کلاهبرداری ارز دیجیتال
ارزهای دیجیتال، بهویژه بیتکوین و اتریوم، با رشد چشمگیر خود در دهه گذشته توجه بسیاری را به خود جلب کردهاند. درحالیکه این فناوری فرصتهای زیادی را برای سرمایهگذاری و انتقال سریع پول فراهم کرده است، کلاهبرداری در این حوزه نیز به طرز چشمگیری افزایش یافته است. این مقاله به بررسی رایجترین روشهای کلاهبرداری در حوزه ارز دیجیتال و راههای پیشگیری از آن میپردازد.
انواع کلاهبرداری در ارز دیجیتال
- طرحهای پانزی و هرمی
این طرحها معمولاً وعده بازدهی بسیار بالا و تضمینی در مدتزمان کوتاه میدهند. کلاهبرداران از سرمایه سرمایهگذاران جدید برای پرداخت سود به سرمایهگذاران قبلی استفاده میکنند. - فیشینگ (Phishing)
کلاهبرداران با ایجاد وبسایتهای جعلی یا ارسال ایمیلهای مخرب، کاربران را به وارد کردن اطلاعات حساس، مانند کلید خصوصی کیف پول، ترغیب میکنند. - کیف پولهای جعلی
برنامههای کیف پول تقلبی که ظاهری شبیه به نرمافزارهای معتبر دارند، اطلاعات کاربران را سرقت میکنند. - ICOهای جعلی
عرضه اولیه سکه (ICO) یکی از روشهای محبوب جمعآوری سرمایه در حوزه ارز دیجیتال است. برخی افراد با تبلیغات دروغین، پروژههای غیرواقعی را راهاندازی کرده و سرمایههای کاربران را سرقت میکنند. - کلاهبرداری سیگنالدهی
گروههایی با وعده ارائه سیگنالهای معاملاتی دقیق، کاربران را فریب داده و سپس از دسترسی کاربران به منابع خود جلوگیری میکنند.
راههای پیشگیری از کلاهبرداری
- تحقیق دقیق
قبل از سرمایهگذاری در هر پروژه یا خرید ارز دیجیتال، اطلاعات کامل درباره شرکت، تیم توسعهدهنده و هدف پروژه کسب کنید. - استفاده از کیف پولهای معتبر
تنها از کیف پولهای رسمی و معتبر که بهوسیله کاربران تأیید شدهاند، استفاده کنید. - عدم اعتماد به وعدههای غیرواقعی
اگر چیزی بیش از حد خوب به نظر میرسد که واقعی باشد، احتمالاً کلاهبرداری است. - حفاظت از کلید خصوصی
کلید خصوصی کیف پول دیجیتال خود را با کسی به اشتراک نگذارید و آن را در مکانی امن نگه دارید. - توجه به امنیت دیجیتال
از آنتیویروسهای معتبر استفاده کنید و از ورود به لینکهای ناشناس خودداری کنید.

کلاهبرداری ارز دیجیتال تتر
کلاهبرداری در حوزه ارز دیجیتال تتر (USDT) یکی از رایجترین نوع کلاهبرداریها در بازار ارزهای دیجیتال است. تتر بهعنوان یک استیبلکوین (ارزی که ارزش آن معادل یک دلار آمریکا است) مورد توجه زیادی قرار گرفته و به دلیل محبوبیت بالا، هدف مناسبی برای کلاهبرداران شده است.
روشهای رایج کلاهبرداری با تتر
- کیف پولهای جعلی
کلاهبرداران با طراحی کیف پولهای تقلبی شبیه به کیف پولهای معتبر، کاربران را فریب میدهند. این کیف پولها پس از وارد کردن کلید خصوصی یا ارسال تتر، دارایی شما را سرقت میکنند. - پلتفرمهای معاملاتی غیرقانونی
برخی وبسایتها یا برنامههای موبایل بهعنوان صرافی ارز دیجیتال معرفی میشوند، اما پس از دریافت تتر از کاربران، دارایی آنها را سرقت میکنند. - طرحهای سرمایهگذاری کاذب
وعدههای سود تضمینی و بالا در مدت کوتاه، بهویژه در پروژههایی که با تتر کار میکنند، از روشهای رایج کلاهبرداری است. این طرحها معمولاً در پیامرسانها یا شبکههای اجتماعی تبلیغ میشوند. - فیشینگ (Phishing)
کلاهبرداران از طریق ارسال لینکهای جعلی، کاربران را به وبسایتهای شبیه به صرافیهای معتبر هدایت کرده و اطلاعات ورود یا کلید خصوصی آنها را به سرقت میبرند. - کلاهبرداری با آدرسهای جعلی کیف پول
کلاهبرداران آدرسهای کیف پول شبیه به آدرسهای معتبر را به کاربران میدهند تا آنها بهاشتباه تتر خود را به آدرس دیگری ارسال کنند. - سیگنالهای معاملاتی جعلی
برخی افراد یا گروهها در شبکههای اجتماعی ادعا میکنند که سیگنالهای دقیق برای خرید و فروش تتر ارائه میدهند و از این طریق از کاربران پول دریافت میکنند.
راههای پیشگیری از کلاهبرداری با تتر
- بررسی اعتبار کیف پول و صرافیها
فقط از کیف پولهای رسمی و صرافیهای معتبر با سابقه شفاف استفاده کنید. - حفاظت از کلید خصوصی
کلید خصوصی یا عبارت بازیابی کیف پول خود را هرگز با کسی به اشتراک نگذارید. - بررسی آدرس کیف پول
پیش از ارسال تتر، مطمئن شوید که آدرس کیف پول مقصد کاملاً صحیح است. - مراقب وعدههای غیرواقعی باشید
اگر کسی وعده سودهای بالا در کوتاهمدت را میدهد، به احتمال زیاد با یک کلاهبردار روبهرو هستید. - عدم اعتماد به لینکهای ناشناس
از ورود به لینکهای ناشناس یا مشکوک خودداری کنید و مطمئن شوید که وبسایت صرافی HTTPS دارد. - استفاده از تأیید دو مرحلهای
برای حسابهای خود در صرافیها از تأیید هویت دو مرحلهای (2FA) استفاده کنید.
اگر قربانی کلاهبرداری با تتر شدید
- ثبت شکایت رسمی
به پلیس فتا یا مراجع قانونی مراجعه کنید و مدارک تراکنش و مستندات را ارائه دهید. - پیگیری کیف پول کلاهبردار
از سرویسهای تحلیل بلاکچین مانند Etherscan برای ردیابی کیف پول کلاهبردار استفاده کنید و اطلاعات را به مقامات ارائه دهید. - اطلاعرسانی به صرافیها
اگر تراکنش از طریق یک صرافی انجام شده، سریعاً آنها را مطلع کنید تا حساب کلاهبردار مسدود شود.
وکیل متخصص در حوزه ارز دیجیتال با آگاهی از قوانین و پیچیدگیهای فناوری بلاکچین، میتواند شکایت را بهصورت دقیق و مؤثر تنظیم کند.
نحوه شکایت از کلاهبرداری ارز دیجیتال
شکایت از کلاهبرداری ارز دیجیتال شامل مراحلی است که نیاز به دقت، ارائه مستندات کافی و پیگیری از طریق مراجع قضایی دارد. در زیر نحوه انجام این فرایند توضیح داده شده است:
1. جمعآوری مدارک و مستندات
برای ثبت شکایت، باید مدارک لازم را تهیه کنید، از جمله:
- اسکرینشات تراکنشهای انجامشده.
- آدرس کیف پول کلاهبردار و هش تراکنشها از پلتفرمهایی مانند Etherscan یا BscScan.
- پیامها، ایمیلها یا مکاتبات مرتبط با کلاهبردار.
- مشخصات حساب بانکی یا صرافی، در صورت استفاده.
2. مراجعه به پلیس فتا (فضای تولید و تبادل اطلاعات)
پلیس فتا در ایران مسئول رسیدگی به جرائم سایبری است. شما میتوانید با ارائه مستندات خود به دفاتر پلیس فتا یا از طریق وبسایت رسمی آن، شکایت خود را ثبت کنید.
مدارک موردنیاز برای ارائه به پلیس فتا:
- کارت ملی یا شناسنامه شاکی.
- مستندات تراکنش.
- شماره تماس برای پیگیری پرونده.
3. تنظیم شکایتنامه رسمی
برای تنظیم شکایتنامه، میتوانید از وکیل متخصص در حوزه جرائم سایبری و ارز دیجیتال کمک بگیرید. شکایتنامه باید شامل موارد زیر باشد:
- شرح دقیق ماجرا (زمان و نحوه وقوع کلاهبرداری).
- میزان خسارت واردشده.
- درخواست شناسایی کلاهبردار و بازیابی وجه.
4. پیگیری از طریق مراجع قضایی
پس از ثبت شکایت در پلیس فتا، پرونده شما به مراجع قضایی ارجاع داده میشود. در این مرحله، دادگاه و قاضی پرونده به بررسی مدارک و شواهد پرداخته و دستورات لازم برای شناسایی کلاهبردار و بازگرداندن دارایی صادر میشود.
5. درخواست از صرافیها و پلتفرمهای بینالمللی
در صورتی که تراکنشها از طریق صرافیهای شناختهشده انجام شده باشد، میتوانید با ارائه مدارک و توضیح موضوع به صرافی، درخواست مسدودسازی حساب کلاهبردار و پیگیری تراکنشها را بدهید.
6. استفاده از خدمات وکیل متخصص
یک وکیل متخصص در حوزه ارز دیجیتال میتواند به شما در مراحل جمعآوری شواهد، تنظیم شکایتنامه و پیگیری پرونده در دادگاه کمک کند. حضور وکیل احتمال موفقیت در بازپسگیری دارایی را افزایش میدهد.
تماس با وکیل : 09125514504
رد مال (ارز دیجیتال) ناشی از جرم کلاهبرداری
استعلام
چنانچه از طریق فعالیت در رمز ارزهای خارجی مقداری ارز از کیف پول مالباخته به طور متقلبانه خارج شود، در مقام رد مال با توجه به ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اولاً، آیا متهم در مقام رد مال باید به مقدار آورده اولیه مال باخته محکوم شود یا مقدار ارزش ایجاد شده در لحظه و ساعت خروج از کیف پول الکترونیکی ملاک است؟
ثانیا، آیا محکومیت می بایست به مقدار ریالی وجه رایج کشور صورت گیرد یا عین ارز موضوع کلاهبرداری؟
ثالثا، در صورت تکلیف به رد عین ارز، چنانچه در مقام اجرا و رد مال، عین ارز خارجی و پایه ارزش آن وجود نداشته باشد، تکلیف چیست؟
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1623 مورخ 1401/08/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، با عنایت به مقررات مربوط از جمله ماده ۳۱۲ قانون مدنی و ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی (ماده ۱۳ قانون جرایم رایانه ای مصوب ۱۳۸۸)، معادل آنچه از کیف پول الکترونیکی برده شده است، باید به مالباخته مسترد شود؛ از آن جا که مال موضوع سؤال مثلی تلقی می شود، دادگاه باید حکم به پرداخت ارز دیجیتال صادر کند و در صورت امتناع، با عنایت به این که معامله ارزهای دیجیتال بر اساس مقررات بانک مرکزی و تصویب نامه شماره ۵۸۱۴۴/ت ۵۵۶۳۷ ه مورخ ۶/۵/۱۳۹۸ هیأت وزیران در مبادلات داخلی رسمیت ندارد، لذا توقیف و فروش آن به وسیله اجرای احکام ممکن نیست؛ بنابراین در حکم مالی است که به آن دسترسی نیست و با توجه به ملاک ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ قیمت آن به تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی، بهای آن به قیمت یوم الاداء به وسیله کارشناس و خبره محاسبه و از محکوم علیه وصول و به محکوم له پرداخت می شود.
نمونه شکایت کلاهبرداری ارز دیجیتال
به: مقام محترم قضایی
موضوع: شکایت از کلاهبرداری در حوزه ارز دیجیتال
با سلام و احترام،
اینجانب (نام و نام خانوادگی شاکی)، فرزند (نام پدر)، به شماره ملی (شماره ملی شاکی) و شماره تماس (شماره تماس شاکی)، ساکن (آدرس کامل شاکی)، بهموجب این نامه، شکایت خود را در خصوص کلاهبرداری توسط فرد/افرادی ناشناس در حوزه ارز دیجیتال اعلام میدارم.
شرح ماجرا:
اینجانب در تاریخ (تاریخ وقوع حادثه)، از طریق (ذکر ابزار مانند وبسایت، اپلیکیشن، پیامرسان، یا شخص ثالث) با یک پیشنهاد سرمایهگذاری مواجه شدم که وعده سود بالا و تضمینی میداد. بر اساس تبلیغات و اعتمادسازی، مبلغ (مقدار ارز دیجیتال یا پول نقد) را به آدرس کیف پول (آدرس کیف پول) ارسال کردم یا به حساب بانکی (مشخصات حساب) واریز کردم.
متأسفانه، پس از واریز وجه، مشخص شد که فرد/سازمان مذکور هیچگونه فعالیت قانونی نداشته و دسترسی من به آنها مسدود شده است.
مستندات موجود:
- اسکرینشات تراکنش ارز دیجیتال و آدرس کیف پول کلاهبردار.
- پیامها یا مکاتبات انجامشده در پیامرسانها یا ایمیل.
- تصویر تبلیغات و وعدههای دادهشده.
- هرگونه مدارک مرتبط دیگر مانند فیش واریز بانکی.
درخواست:
با توجه به مدارک ارائهشده، از مقام محترم قضایی تقاضا دارم دستور شناسایی فرد/افراد مسئول را از طریق پیگیری آدرس کیف پول، حساب بانکی یا سایر اطلاعات موجود صادر فرمایید. همچنین تقاضای استرداد وجوه اینجانب و اعمال مجازات قانونی بر کلاهبرداران را دارم.
پیشاپیش از مساعدت و همکاری شما سپاسگزارم.
با احترام، نام و نام خانوادگی شاکی
استفاده از وکیل مجرب در نگارش شکایت کلاهبرداری ارز دیجیتال، شانس بازیابی سرمایه و ارائه مدارک معتبر برای پیگیری قانونی کلاهبرداری را افزایش میدهد.
نگارش شکایت کلاهبرداری ارز دیجیتال: تماس با 09125514504
وکیل کلاهبرداری ارز دیجیتال
وکیل کلاهبرداری ارز دیجیتال فردی است که تخصص و تجربه کافی در زمینه قوانین مرتبط با جرائم سایبری، ارزهای دیجیتال، و بلاکچین دارد. این وکلا با دانش حقوقی و فنی خود میتوانند به قربانیان کلاهبرداری در موارد زیر کمک کنند:
- تنظیم شکایت رسمی: تهیه و تنظیم شکایتنامه حقوقی با استناد به مدارک موجود و ارائه آن به مراجع قضایی.
- تحلیل تراکنشها: بررسی و پیگیری تراکنشهای ارز دیجیتال در بلاکچین برای شناسایی مسیر پول و بازیابی آن.
- ارائه مشاوره حقوقی: راهنمایی در مورد اقدامات قانونی لازم و پیشگیری از وقوع کلاهبرداری در آینده.
- نمایندگی قانونی: دفاع از حقوق موکل در دادگاه و پیگیری پرونده تا حصول نتیجه.
نکته مهم:
انتخاب وکیل با تجربه در این حوزه ضروری است، زیرا پروندههای کلاهبرداری ارز دیجیتال نیازمند تخصص در قوانین جرائم سایبری و دانش فنی بلاکچین هستند.
سخن پایانی
کلاهبرداری در حوزه ارز دیجیتال یکی از تهدیدات جدی است که به دلیل عدم نظارت دقیق و ناشناخته بودن برخی پروژهها به سرعت رشد کرده است. این نوع کلاهبرداریها معمولاً با وعدههای سود بالا و کمریسک، سرمایهگذاران را فریب میدهند. آگاهی و تحقیق دقیق پیش از سرمایهگذاری، میتواند از وقوع چنین اتفاقاتی جلوگیری کند.
پرسش های متداول
- چگونه میتوان طرح پانزی را تشخیص داد؟
اگر وعده سود تضمینی و بسیار بالا در مدتزمان کوتاه داده شد، احتمالاً با یک طرح پانزی مواجه هستید. - فیشینگ چگونه انجام میشود؟
از طریق لینکهای جعلی یا وبسایتهایی که شبیه به سایتهای معتبر هستند و کاربران را فریب میدهند. - آیا میتوان کیف پولهای جعلی را تشخیص داد؟
بله، با بررسی نظرات کاربران و دانلود از منابع رسمی مانند Google Play یا App Store. - ICO جعلی چگونه شناسایی میشود؟
بررسی اعتبار تیم پروژه، خواندن گزارشها و تحلیل دقیق اطلاعات فنی میتواند کمککننده باشد. - چرا کلید خصوصی مهم است؟
کلید خصوصی رمز دسترسی به ارزهای دیجیتال شماست و اگر به دست افراد دیگر بیفتد، داراییهای شما بهراحتی سرقت میشود.
بدون دیدگاه