شکایت از کلاهبرداری تتر + نمونه شکایت

موضوع: کلاهبرداری رمزارزی (تتر — USDT)

مشخصات طرفین :

شاکی: آقای علی رضائی 
مشتکی‌عنه: آقای «حامد قاسمی  (شناسه مجازی/آدرس کیف‌پول: TQx…/شماره تماس: 09xx…)
وکیل شاکی: رسول خیابانی (وکیل پرونده — متخصص جرایم سایبری و دارایی‌های دیجیتال)

شرح ماجرا :

در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۵ شاکی از طریق کانال تلگرامی با متهم آشنا می‌شود. متهم خود را «تریدر» و «واسط معتبر خرید و فروش تتر» معرفی کرده و با ارائه ادعاهای سود تضمین‌شده، شاکی را متقاعد می‌نماید ۵۰,۰۰۰ USDT را به کیف‌پول ارائه‌شده توسط متهم منتقل کند. پس از انتقال (TxID: 0xabc…) متهم پاسخ‌گو نیست و کانال و حساب‌هایش حذف می‌شود. شاکی به وکیل مراجعه و درخواست پیگیری کیفری و حقوقی می‌کند.

اقداماتی که وکیل انجام داد :

1. جمع‌آوری و تحکیم مستندات فنی
   • اخذ TxID و استخراج کامل سوابق تراکنش در Etherscan/Tronscan (بستگی به شبکه).
   • گرفتن اسکرین‌شات مکالمات، تبلیغات کانال، آدرس مقصد و تصویر رسید پرداخت (درگاه یا حواله بانکی).
   • اخذ تصویر پروفایل، شناسه کانال و زمان‌های آنلاین شدن متهم جهت شناسایی دیجیتال.
2. حفظ زنجیره ادله (Chain of Custody)
   • ثبت رسمی تمام فایل‌ها در سامانه ثنا و ممهور نمودن فایل‌های دیجیتال برای جلوگیری از انکار (hash & timestamp).
   • صدور دستور موقت از دادسرا برای حفظ و ضبط داده‌ها (Preservation Order) و جلوگیری از تغییر در حساب‌های آنلاین.
3. درخواست فنی-قضایی برای ردیابی و مسدودسازی
   • ارایه دادخواست رسمی به دادسرا جهت اخذ استعلام از صرافی‌های متمرکز داخلی/خارجی جهت شناسایی صاحب حساب کاربری که TxID به آن منتهی شده است.
   • مکاتبه با بخش حقوقی صرافی‌ها (KYC/AML) و درخواست فوری مسدودسازی هر گونه برداشت تا زمان تکمیل تحقیقات.
   • ارجاع فنی به کارشناسان بلاک‌چین (Blockchain Forensics) برای تحلیل متلاشی‌سازی مسیر انتقال، تشخیص «میکسینگ»، صرافی‌های عبوری و نشانه‌های سازمان‌یافتگی.
4. استدلالات حقوقی تنظیم‌شده در شکوائیه
   • احراز عنصر مادی و معنوی کلاهبرداری: ارائه شواهد فریب (اعلانات گمراه‌کننده)، انتقال مال و اراده متهم در تحصیل مال دیگری. استناد به ماده ۱ قانون تشدید… (کلاهبرداری).
   • جعل یا استفاده از سامانه رایانه‌ای برای فریب: استناد به ماده ۱۳ قانون جرایم رایانه‌ای (استفاده غیرمجاز از سامانه/داده‌ها به منظور تحصیل مال).
   • درخواست رد مال مطابق نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه (نظریه شماره مرتبط): مطالبه بازگردانی عین ارز یا معادل ریالی یوم‌الاداء در صورت عدم دسترسی به عین.
   • درخواست دستور جلب، انتزاع دارایی دیجیتال و صدور قرار تأمین کیفری (توقیف اموال/مسدودسازی).
5. اصول اثبات‌پذیری و آماده‌سازی کارشناس
   • معرفی و ارائه گزارش کارشناسی فنی (تحلیل مسیر Tx، آدرس‌های مرتبط، احتمال استفاده از میکسر).
   • تهیه گزارش کارشناسی ارزشیابی جهت تعیین «بهای یوم‌الاداء» در صورت عدم دسترسی به عین رمز ارز (اجرای ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی و نظریه اداری).

دفاعیات حقوقی و فنّی کلیدی که رسول خیابانی در پرونده مطرح کرد:

1. عنصر تقلب و خدعه (قصد ارتکاب کلاهبرداری):
   • مشتکی‌عنه با ارائه پروفایل فریبنده، ادعاهای تضمین سود و ارائه آدرس کیف‌پول شخصی، اعتماد شاکی را جلب کرده؛ این رفتار همان «حیله و تقلب» است که موضوع ماده ۱ کلاهبرداری را محقق می‌سازد.
2. استفاده از ابزارهای رایانه‌ای برای تحصیل مال:
   • عمل متهم نه تنها یک معامله حضوری نبود بلکه از طریق بسترهای الکترونیکی (کانال تلگرام، کیف‌پول دیجیتال) انجام شده؛ بنابراین، مصداق جرم مندرج در ماده ۱۳ قانون جرایم رایانه‌ای است. این فصل را رسول خیابانی با استناد به سابقه رویه‌های قضایی مرتبط در پرونده‌های سایبری تقویت کرد.
3. رد مال: عین یا معادل؟
   • با توجه به نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه و لزوم صدور حکم به رد «مثلی» در مال دیجیتال، درخواست شد دادگاه حکم به رد همان مقدار USDT نماید و در صورت عدم وجود عین، محاسبه بهای یوم‌الاداء به‌وسیله کارشناس برای تأمین خسارت شاکی صادر گردد.
4. توقیف و اقدامات احتیاطی:
   • استدلال شد که تا زمانی که دارایی‌ها در شبکه آزاد است، عملیاتی شدن اجرای حکم ناممکن است؛ لذا لازم است قرار توقیف اطلاعاتی و تعامل با صرافی‌ها صادر شود تا از خروج نهایی وجوه جلوگیری شود.
5. نقض عنصر رضایت و عدم تحقق معامله مشروع:
   • رسول خیابانی نشان داد که هیچ قراردادی با شرایط متعارف وجود نداشته و وعده‌های کذبِ سود تضمینی، معامله را باطل و نامشروع ساخته است؛ بنابراین بازگشت وجوه و مجازات متهم لازم است.

روند دادرسی:

• مرحله تحقیقات مقدماتی: دستور فنی برای اخذ اطلاعات از صرافی‌ها و مسدودسازی آدرس‌های مرتبط صادر شد. کارشناسان بلاک‌چین مسیر تراکنش را تا چند صرافی نشان دادند.
• پیشنهاد تامینی و صدور قرار تأمین: دادسرا با توجه به دلایل و اسناد، قرار ممنوع‌الخروجی و دستور موقت مسدودسازی حساب‌های صرافی مقصد را صادر نمود.
• اولین جلسه رسیدگی کیفری: وکیل شاکی گزارش کارشناسی را قرائت کرد؛ دادگاه با توجه به مستندات، وصف کیفری را محرز دانست و کیفرخواست صادر شد.
• دادگاه کیفری بدوی: با استناد به مواد ۱ و ۱۳ و گزارش کارشناسی، متهم را محکوم به رد معادل ۵۰,۰۰۰ USDT یا معادل ریالی آن به نرخ یوم‌الاداء نمود؛ همچنین برای رفع حالت تکرر جرم و بازدارندگی، مجازات تکمیلی جزای نقدی و تعلیق/حبس تعزیری نیز درنظر گرفته شد.

حکم نهایی 

1. محکومیت کیفری متهم به جرایم کلاهبرداری و کلاهبرداری رایانه‌ای؛
2. حکم به رد معادل ۵۰,۰۰۰ USDT به شاکی یا معادل ریالی یوم‌الاداء؛
3. صدور دستور مسدودسازی و معرفی متهم جهت اجرای حکم؛
4. تعقیب و اعمال مجازات جزایی تکمیلی (جزای نقدی/حبس) مطابق قوانین موضوعه.

نکات حقوقی و فنی آموزنده 

• ضرورت گزارش سریع و حفاظت دیجیتال: ثبت سریع TxID و گرفتن timestamp برای حفظ ادله دیجیتال سرنوشت‌ساز است.
• اهمیت ترکیب تخصص فنی و حقوقی: بدون گزارش کارشناسی بلاک‌چین، ردیابی مسیر وجوه و اثبات سازمان‌یافتگی دشوار بود.
• تعامل قضایی–صرافی: مکاتبه حقوقی و راهبری فنی با بخش‌های حقوقی صرافی‌ها کلید بازیابی بخشی از دارایی بود.
• رویکرد اجرایی مطابق نظریه‌های حقوقی: استفاده از نظریه اداره کل حقوقی درباره رد مال دیجیتال و اصول ماده ۴۶ اجرای احکام، راه‌حل اجرایی برای مواردی که «عین ارز در دسترس نیست» را فراهم می‌کند.